廣東泰安堂藥業股份有限公司關于董事辭職及補選董事的公告

股票代碼:002433 股票簡稱:太安堂公告編號:2020-076

債券代碼:112336 債券簡稱:16太安債

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東太安堂藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公司董事陳霽先生提交的書面辭職報告。陳霽先生因個人原因申請辭去公司第五屆董事會董事職務。辭職后,陳霽先生不再在公司擔任任何職務。

根據《公司法》、《公司章程》的相關規定,陳佶先生的辭職不會導致公司董事會成員人數低于法定最低人數,其辭職報告自送達董事會之日起生效。

陳佶先生未持有公司股份,其在擔任公司董事期間勤勉盡責,在此對陳佶先生為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝!

同時,公司第五屆董事會提名委員會提名丁以安先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。公司于 2020 年 9 月 29 日召開第五屆??董事會第十五次會議,審議通過了《關于補選董事的議案》,同意選舉丁以安先生為公司非獨立董事候選人。第五屆董事會,并提交公司股東大會審議。任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。丁以安先生的相關簡歷見附件。

丁一安先生的任職資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市規則》的相關規定。公司獨立董事已就上述事項發表了獨立意見。詳情請參見公司網站www.cninfo.com.cn(http://www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關于第五屆第十五次會議有關事項的獨立意見》董事會”。上述提名不會導致董事會高級管理人員總數超過公司董事總數的二分之一。

特此公告

廣東太安堂藥業股份有限公司董事會

二二年九月三十日

附件:

董事候選人簡歷

丁一岸,男,1971年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,經濟學碩士,最近五年均在公司任職,歷任公司監事會主席。

截至目前,丁以安先生未持有公司股票,與公司其他股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在持股5%以上的關聯關系,不存在第一百四十六條規定的情形《公司法》中存在中國證監會采取證券市場禁止準入措施,近三年未受到中國證監會行政處罰,或公開被證券交易所譴責或批評。在監事和高級管理人員案件中,不存在司法機關涉嫌違法立案立案調查和中國證監會涉嫌違法違規立案調查的情況。經查閱最高人民法院網站失信被執行人名錄,丁以安先生并非“失信被執行人”,符合《公司法》等相關法律的要求。 、法規和規范性文件以及公司的《章程》。

股票代碼:002433 股票簡稱:太安堂公告編號:2020-077

債券代碼:112336 債券簡稱:16太安債

廣東太安堂藥業股份有限公司

關于監事會主席辭職及補選監事的公告

廣東太安堂近日,醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會收到丁以安先生提交的書面辭職申請。丁以安先生因申請調整職務,辭去監事、監事會主席職務。辭職后,丁以安先生將繼續在公司任職。公司及公司監事會對丁以安先生在任職期間的勤勉工作和為公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝!

根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,丁以安先生辭去監事職務將導致監事人數低于法定最低人數。在股東大會選舉新監事前,丁以安先生將繼續遵守相關法律規定。監事履行職責的規定。

為保證公司監事會正常運作,公司于2020年9月29日召開第五屆??監事會第十次會議,審議通過了《關于補選監事的議案》,同意提名監事. 陳銀松(簡歷見附件)為本公司第一屆監事會非職工代表監事候選人,任期自第五屆監事會任期之日起過期。該議案尚需提交公司股東大會審議。

董事會

股東代表監事候選人簡歷

陳寅松,男,中國國籍,無境外永久居留權,1963年10月出生,大學本科,助理政工師、工程師。歷任廣州環保電子有限公司行政人事總監、公司營銷中心行政副總經理、公司行政總監。

陳寅松目前未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在任何關系。證券交易所處罰不屬于“失信被執行人”,不存在《公司法》、《深交所中小企業板上市公司規范運作指引》 《交易所》和《公司章程》規定不得擔任公司監事。 .

股票代碼:002433 股票簡稱:太安堂公告編號:2020-074

第五屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

廣東太安堂藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十五次會議于2020年9月29日在公司麒麟園二樓會議室召開?,F場投票和通訊投票。會議通知 2020 年 9 月 19 日以電子郵件、傳真、投遞、電話等方式發送。會議應有董事 8 人,實際參會董事 8 人,符合召開董事會會議的法定人數.會議由董事長柯少斌先生主持,公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召集和表決程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》等有關法律、行政法規、部門規章和規范性文件的規定。會議合法有效。

二、會議審議情況

經與會董事認真審議,以記名投票表決方式進行表決,通過了如下事項:

(一)以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《關于補選董事的議案》

根據《公司法》和《公司章程》等有關規定,經公司董事會提名委員會提名,董事會同意補選丁以安先生為非上市公司候選人。公司第五屆董事會獨立董事。本次選舉丁以安先生為公司董事,不會導致董事會中擔任高級管理人員和職工代表的董事總數超過公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事對本次議案所涉及候選人的任職資格發表了獨立意見。 《關于董事離任及補選董事的公告》于同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和http://www.cninfo.com.cn上披露.

本議案尚需提交股東大會審議。

(二)以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《關于召開2020年第四次臨時股東大會的議案》

董事會決定于2020年10月15日下午14:50采用現場和網絡投票的方式于公司二樓會議室召開2020年第四次臨時股東大會。

《廣東太安堂《醫藥股份有限公司關于召開2020年第四次臨時股東大會的通知》同日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《 《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

三、備查文件

經參會董事簽字的第五屆董事會第十五次會議決議。

股票代碼:002433 股票簡稱:太安堂公告編號:2020-075

第五屆監事會第十次會議決議公告

廣東太安堂藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十次會議于2020年9月29日在公司麒麟園二樓會議室以聯合辦公方式召開。 -現場投票和通訊投票。會議通知已于 2020 年 9 月 19 日以電子郵件、傳真、投遞、電話等方式發出。會議應到監事 3 人,實到監事 3 人,符合召開會議的法定人數。監事會。會議由監事會主席丁以安先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司監事會議事規則》等有關法律、行政法規、部門規章和規范性文件的規定。會議合法有效。

二、會議審議情況

經與會監事認真審議,以記名投票表決方式進行表決,通過了如下事項:

(一)以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《關于補選監事的議案》

因丁一安先生辭去公司監事、監事會主席職務,公司監事會成員人數低于法定人數。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,為保證公司監事會正常運作,同意提名陳銀松先生為非監事會候選人。公司第五屆監事會職工代表監事。第五屆監事會任期屆滿。

公司《關于監事會主席辭職及補選監事的公告》(公告編號:2020-077)同日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》披露報》、《上海證券報》、《證券日報》、http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

廣東太安堂藥業股份有限公司第五屆監事會第十次會議決議

特此公告

廣東太安堂藥業股份有限公司監事會

股票代碼:002433 股票簡稱:太安堂公告編號:2020-078

關于召開2020年第四次臨時股東大會的通知

廣東太安堂醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十五次會議決議于2020年10月15日召開2020年第四次臨時股東大會?,F將本次股東大會通知如下:

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次:2020年第四次臨時股東大會

2、會議召集人:公司董事會

3、會議召開的合法性、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、 部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期和時間:

網絡投票時間:深交所交易系統網絡投票時間為2020年10月15日上午9:15-9:25、晚上9:30-11:30、下午13:00-15:00;深交所互聯網投票系統投票的具體時間為:2020年10月15日9:15-15:00之間任意時間。

5、會議召開方式:股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統為公司股東提供網絡投票平臺,股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使投票權。

6、股權登記日:2020年10月12日(星期一)

7、出席對象:

(一)公司全體股東在股份登記日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記注冊的股東,均有權出席本次股東大會并表決。因故不能親自出席會議的股東可以書面委托代理人代為出席會議并表決(委托書見附件二),代理人不必是本次會議的股東。公司。

(2)公司董事、監事和部分高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師。

8、現場會議召開地點:汕頭市金園工業區揭陽路28號太安堂麒麟園二樓會議室

二、會議審議事項:

提交本次會議審議和表決的議案如下:

1、 《關于補選董事的議案》

2、 《關于補選監事的議案》

上述議案已經公司第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第十次會議審議通過。有關信息已在公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》上刊登。 》、《證券日報》和巨潮資訊網。

上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項,根據《上市公司股東大會規則》的要求,公司將進行中小投資者表決單獨計票,單獨計票結果將及時公開披露。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表:

四、現場會議登記事項

2、登記地點:汕頭市金園工業區揭陽路28號太安堂麒麟園董秘辦。

3、擬出席本次現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記:

(一)自然人股東親自出席的,應當持本人有效身份證件和證券賬戶卡辦理登記手續。自然人股東委托代理人出席的,代理人應當持本人有效身份證件、自然人股東(即委托人)出具的授權委托書、有效身份證件和證券賬戶辦理登記手續自然人股東證。

(二)法人股東的法定代表人在場的,應當憑本人有效身份證件、法定代表人身份證明(或授權委托書)、法人營業執照復印件(加蓋公章)進行登記),以及證券賬戶卡。法人股東委托代理人出席的,代理人應當持本人有效身份證件、法人股東出具的授權委托書、法人單位營業執照復印件(附公章)和證券賬戶卡。

(3)委托書由委托人(或委托人法定代表人)授權的其他人簽署的,委托人(或委托人法定代表人)簽署的委托書或其他授權文件應當公證并與客戶簽署。辦理上述登記手續所需文件一并報送本公司。

(4)股東可通過信函或傳真方式登記(須于2020年10月14日下午15:30前送達或傳真至公司)。其中,以傳真方式登記的股東出席現場會議時,須攜帶上述材料的原件并提交給公司。本公司不接受電話報名。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會,公司為全體股東提供網上投票平臺。股東可通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參與網絡投票。操作流程詳見附錄 1。

六、其他事項

1、出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。

2、會務聯系方式:

聯系人:余祥

聯系電話:(0754)88116066-188

聯系傳真:(0754)88105160

聯系郵箱:t-a-t@163.com

聯系地址:汕頭市金園工業區揭陽路28號太安堂麒麟園董秘辦公室

郵政編碼:515021

七、備查文件

1、第五屆董事會第十五次會議決議。

2、第五屆監事會第十次會議決議。

特此通知

附件一:

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼:362433

2、投票簡稱:太安投票

3、填報表決意見:本次股東大會的提案為非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

4、股東對同一提案重復投票時,以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

2、通過互聯網投票系統在線投票的股東,需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務指引》進行身份認證,并取得《深交所數字證書》或《深交所投資者服務》密碼”。具體身份認證流程可在互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則與指引中查看。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二:

授 權 委 托 書

本人(本單位) 作為廣東太安堂藥業股份有限公司的股東,茲委托 先生/女士代表出席廣東太安堂醫藥股份有限公司 2020 年第四次臨時股東大會上,受托人有權根據本委托書的指示對會議審議的議案進行表決,并簽署需要簽署的相關文件。會上簽字。本授權書的有效期為自本授權書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。本人/本單位對本次會議審議的各項議案的表決意見如下:

(注:請在“提案名稱”一欄對應的“同意”或“回避”或“棄權”處填寫“√”。投票者只能表示“同意”、“反對”或“棄權”。被涂改、填入其他符號、投多票或無票均無效,視為棄權。)

委托日期: 年 月 日